2018年10月4日 第40号

　ブリティッシュ・コロンビア（BC）州政府は９月27日、同政府が問題視した同州リッチモンド市のカジノを利用したマネーロンダリングについて、徹底的に調査すると発表した。

　BC州デイビッド・イービー司法長官は「政府として警告を見逃すわけにはいかない」と語った。今年６月に元連邦警察副長官ピーター・ジャーマン氏がBC州カジノでのマネーロンダリングの実態を調査した報告書を発表している。今回の調査では、マネーロンダリングされた資金が、BC州のどこに流れているのかを調査するという。特に、不動産、競馬、高級車、金融機関への流れへの可能性を重点的に取り組むことを示唆した。

　記者会見に同席したBC州キャロル・ジェームズ財務相は、「政府として違法な行為が行われているのを見逃すわけにはいかないという姿勢を示すことが非常に重要」と語った。イービー司法長官は、BC州はマネーロンダリング天国という評判が広がっていることを懸念していると語った。調査結果は来年３月までに報告される予定で、その後、財務省でマネーロンダリングへの対策を検討するとしている。